乐竞体育- 乐竞体育官方网站- APP北京大学金融安全与反洗钱监管高级研修班成功举办京师律师深度参与共话行业新蓝海

2025-10-24 23:07:35

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　　2025年10月17日至19日，由北京大学法学院主办的金融安全与反洗钱监管高级研修班在北京大学法学院顺利开班。作为北大全球高端法商人才计划的重要组成部分，本次研修班汇聚了国内顶尖高校学者、金融机构专家及法律实务精英，以政策解读、案例研讨、实务分享为核心，聚焦金融安全与反洗钱监管领域的最新动态与实践难点。北京市京师律师事务所虚假诉讼法律事务部高度重视此次行业盛会，选派虚假诉讼法律事务部、北京市京师律所（全国）刑委会洗钱犯罪研究中心等部门核心成员王朝勇、刘绪光、单子峰、赵姝赟、徐猛律师全程参与，积极投身学习交流，展现出对金融犯罪辩护与合规服务的深度布局与专业追求，为深耕反洗钱法律服务领域积蓄专业力量。

　　洗钱与虚假诉讼正在合流——“洗钱型虚假诉讼”已悄然升级为新型高智商犯罪：通过伪造民间借贷、虚增应收账款、操控仲裁裁决，把套路贷黑钱“洗白”成可执行债权，再利用法院执行账户实现“合法”出境。我亲办的浙江金华套路贷案便是典型：被告用循环转账制造“完美流水”，以虚假调解书套取执行款，若非检察监督及时介入，数千万赃款早已“漂白”成功。“自洗钱”入刑后，涉黑、贪腐、走私、非法集资、金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪的上游资金，更倾向借道虚假诉讼完成“最后一公里”漂洗，随之而来的精准辩护、合规整改、系统搭建需求呈爆发式增长，这片蓝海我们必须抢占。虚假诉讼法律事务部已全员进入战时状态，愿与金融机构、科技企业、监管部门共建“反洗钱反虚假诉讼”共享平台，把这片蓝海做成长青赛道。

　　我对洗钱犯罪的关注，最初来源于两年前办理的两个重大疑难案。一个是2022年甘肃酒泉的案件，当地一位银行行长因涉及非法吸收公众存款等案件自杀身亡，案件审理中，法院以洗钱罪判处了几名被告人刑罚。当事人家属找到我们时，一二审判决已生效，希望我们代理申诉。按当时的法律规定，我们认为核心人物已死亡，无法证实上游7种犯罪成立，被告人应属无罪；但考虑到涉案金额巨大，从追赃和维护社会稳定的角度，判决有罪也有其合理性。最终因多种因素，我们未能承接这个案子，但它让我始终存有一个疑问：洗钱犯罪是否必须以上游7种犯罪成立为前提？不过，最新的司法解释已经给出了答案——即便上游犯罪行为人死亡，只要有证据证明其行为构成犯罪，下游洗钱行为人仍可被定罪处罚。

　　第二个是我们办理的广西一起传销案件。此前我确实觉得广西传销案件较多，也有数据支撑这种印象，甚至听过“北方传销偏暴力、南方偏温和，广西尤为典型”的说法。办案时我们发现一个关键问题：本案存在钓鱼执法及远洋捕捞的情况。案件中的受害人从广西专程到深圳购买一台大型设备，通过顺丰邮寄，自己当天返回广西，当晚就报案，公安机关随即立案侦查，而设备第二天才抵达广西。之后，公安机关查封了涉案公司财产并管控相关人员，其中公司持有一定数量的泰达币（一种虚拟货币）。侦查阶段，公安机关委托第三方处置了这些泰达币，并将变现资金上缴国库。这一行为让我们产生疑问：我国并不承认虚拟货币的合法地位，公安机关委托第三方处置是否违反国家政策？其行为本身是否涉嫌洗钱？带着这些问题，我们多次与检察院沟通，最终某检察院未起诉本案，结果比较理想。

　　本次研修班师资阵容强大，课程设置科学。来自北京大学、复旦大学的知名教授从理论层面深入剖析了国际与国内金融监管规则的差异、发展脉络及未来趋势，帮助我们构建起完整的知识框架。更难得的是，来自会计师事务所、蚂蚁集团、支付宝及金融机构的实务专家，通过大量真实案例分享了反洗钱工作的具体实践，让我们对反洗钱的操作流程和技术手段有了直观了解。这种理论与实践相结合的授课方式，使我们在较短时间内对反洗钱工作形成了立体认知。

　　北京大学金融安全与反洗钱监管高级研修班在北大举办，京师律师务所虚假诉讼法律事务部时刻关注最新司法动态、专注大要案，特意安排部分成员参加了本次研修班。本次研修班荟集北大、复旦等名校的专家教授、金融行业精英、律界同仁，作为学员，我获益匪浅。各位教授介绍了国际国内反洗钱新形势，《反洗钱法》及其司法解释的出台背景和法理，各位金融精英介绍了金融行业的反洗钱工作模式及前景。三天的交流立足国内、放眼国际，既有理论深度又有实务高度，提升了我们的法律水平，扩展了我们的视野，作为执业律师，我们意识到：洗钱犯罪隐藏在各种犯罪背后，尤其是“自洗钱”入刑后，洗钱犯罪已经成为一个庞大的犯罪矩阵；反洗钱不仅涉及国家金融安全，也给律师同行提供了很多机遇，为洗钱及其各种上游犯罪嫌疑人辩护、为企业技术及资金进出海提供合规服务、为银行等金融机构搭建反洗钱系统等业务量激增，急需专业反洗钱人才，反洗钱已成为法律服务的最新蓝海。我们要深耕这一领域，不断提升专业素养，助力国家金融安全，为客户提供专业法律服务，作为京师虚假诉讼法律事务部的一员，我们一直在努力，与大家共勉。